公告日期:2022-05-23
公告编号:2022-026
证券代码:834552 证券简称:斯巴克瑞 主办券商:申万宏源承销保荐
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场记名投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 9 日以现场送达方式发
出
5.会议主持人:董事长李建明
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
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让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补选蔡涛为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原董事李建明因工作调整已提交书面辞职报告,辞去董事长职务;于锐因个人工作调整申请辞去董事职务;董事会提名蔡涛为公司第三届董事会董事候选人,任职期限与第三届董事会剩余任期一致。蔡涛不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,董事蔡椿军与蔡涛为父子关系,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)经与会董事签字的《第三届董事会第四次会议决议》
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天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日
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