公告日期：2022-05-23

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 公司根据《中国共产党章程》（以 删除
下简称《党章》）规定，设立中国共产党
的组织（以下简称党组织），开展党的活
动。党组织是公司治理结构的领导核心和
政治核心，把方向、管大局、保落实。
在公司经营改革发展中，要坚持党的建设
同步谋划、党的组织及工作机构同步设
置、党组织负责人及党务工作人员同步配
备、党的工作同步开展，实现体制对接、
机制对接、制度对接和工作对接。

第十二条公司的经营宗旨… 第十二条公司的经营宗旨…

…原文 …原文

增加：公司企业注册地在天津，长期发
展须扎根天津，公司及其所属各级企业
开展的契合天津市产业布局和制造业立

市战略的增量投资，必须投放在天津市。

第三十五条 持有公司百分之五以上有表 第三十四条 持有公司百分之五以上有决权股份的股东，将其持有的股份进行质 表决权股份的股东，将其持有的股份进押的，应当自该事实发生当日，向公司作 行质押的，应当在办理出质登记前，向
出书面报告。 公司作出书面报告。

第三十七条 第三十六条

… …

（九）对公司与关联人发生的交易（公司 （九）与同一关联方连续十二个月内累获赠现金资产除外）金额在300万元以上， 计发生（公司获赠现金资产除外）金额且占公司最近一期经审计净资产绝对值 在 500 万元以上的关联交易作出决议；
5％以上的关联交易作出决议； （十）审议批准公司重大购买或者出售
（十）审议批准以下重大购买或者出售资 资产（不含购买原材料或者出售商品等产（不含购买原材料或者出售商品等与日 与日常经营相关的资产）、对外投资（含常经营相关的资产）、对外投资（含委托 委托理财、对子公司投资等）、提供财务理财、对子公司投资等）、提供财务资助、 资助、租入或者租出资产、签订管理方租入或者租出资产、签订管理方面的合同 面的合同（含委托经营、受托经营等）、（含委托经营、受托经营等）、赠与或者 赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债 除外）、债权或债务重组、研究与开发项权或债务重组、研究与开发项目的转移、 目的转移、资产抵押、委托理财、签订资产抵押、委托理财、签订委托或许可协 委托或许可协议等交易事项：

议等交易事项： 1、交易涉及的资产总额或成交金额占公
1、交易涉及的资产总额或成交金额占公 司最近一期经审计总资产的 30%以上，司最近一期经审计总资产的 30%以上，该 该交易涉及的资产总额同时存在账面值交易涉及的资产总额同时存在账面值和 和评估值的，以较高者作为计算数据；评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年2、交易标的(如股权)在最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的 50％以上，且绝年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对 对金额超过 500 万元；

金额超过 300 万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的 50％以上，且绝对金度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额 额超过 300 万元；

超过 100 万元； ……
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