公告日期：2022-05-19

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司



收购报告书



挂牌公司名称：天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：斯巴克瑞

股票代码：834552

收购人：蔡椿军

住 所：天津市河西区泰山路红专公寓 8 号 301



二〇二二年五月





收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司的权益。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司拥有权益。



三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。



五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





目录





收购人声明......2

释义......5

第一节 收购人介绍......6



一、收购人的情况 ......6

二、收购人最近两年内的行政处罚、刑事处罚、重大诉讼与仲裁及失信联合惩



戒情况 ......6



三、收购人的主体资格 ......6



四、收购人所控制的核心企业和核心业务以及关联企业情况 ......7



五、收购人与公众公司的关联关系 ......8

第二节 本次收购的基本情况......9



一、本次收购的方式 ......9



二、本次收购的批准与授权 ......9



三、本次收购前后斯巴克瑞股权结构 ......13



四、本次收购资金总额、资金来源及支付方式 ......14



五、本次收购相关股份的权利限制情况 ......14



六、本次收购的过渡期安排 ......15



七、收购前 6 个月内收购人买卖斯巴克瑞股票情况 ......15

八、收购前 24 个月内收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员



与斯巴克瑞之间的交易 ......15



九、本次收购是否触发要约收购 ......15

第三节 收购目的与后续计划......16



一、本次收购的目的 ......16



二、本次收购的后续计划 ......16

第四节 本次收购对公众公司的影响分析......18



一、本次收购对公众公司的影响 ......18



二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响 ......18



三、对公众公司财务状况、盈利能力的影响 ......18





四、本次收购对公众公司治理结构的影响 ......18



五、本次收购对公众公司独立性的影响 ......18



六、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响 ......18

第五节 收购人做出的公开承诺及约束措施......20



一、收购人关于本次收购所做出的公开承诺事项 ......20



二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ......24

第六节 其他重要事项......25

第七节 参与本次收购的相关中介机构......26



一、相关中介机构基本情况 ......26



二、中介机构与收购人、被收购方及本次收购行为之间的关联关系 ......27

第八节 备查文件......28



一、备查文件清单 ......28



二、备查地点 ......28



在本报告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：



本报告、收购报告书 指 《天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司收购报告书》



公司、斯巴克瑞、公众公司 指 天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

被收购方、挂牌公司



收购人 指 蔡椿军



交易对方 指 天津光电集团有限公司



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。