公告日期：2020-04-27

证券代码：834551 证券简称：母爱婴童 主办券商：银河证券

浙江母爱婴童用品股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 4 月 16

日以电话及邮件方式通知公司各位董事。

5. 会议主持人：楼素娟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告及年度报告摘要予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2019年度工

作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务决算和 2020 年年度财务预算报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保证公司的进一步发展，根据公司实际情况，现决定2019年度利润暂不进行分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



为规范浙江母爱婴童用品股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江母爱婴童用品股份有限公司 2020 年度财务审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案1.议案内容：



结合公司日常经营需要，对公司 2020 年的日常性关联交易进行预计。议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2019-006 号《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事楼素娟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会决定于 2020 年 6 月 4 日召开浙江母爱婴童用品股份

有限公司 2019 年年度股东大会，具体事项详见 2019……
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