公告日期：2024-02-19

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张廷安、金文、刘亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，担任公司独立董事的为张廷安、刘亮、毛新平，
毛新平先生因个人工作原因于 2023 年 12 月 31 日提交了辞职申请，辞去公司第
三届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司董事会提名金文女士为公司独立董事和审计委员会委员候选人，相关议案已提交 2024 年第一次临时股东大会审议并通过。公司现任独立董事为张廷安、金文、刘亮。

张廷安，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
二级教授，博士生导师。曾任东北大学有色金属冶金系副教授、系副主任、材料与冶金学院副院长、院长、图书馆馆长，现任东大有色固废技术研究院院长、有色金属冶金过程技术教育部工程中心主任、东玉镁研低碳科技有限公司技术负责人、淄博傅山东北大学产业技术研究院院长。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。

金文，女，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1988 年至 1993 年就职于南京市高淳区司法局，任秘书；1993 年至 1997 年就职
于南京镜湖律师事务所，任律师。1997 年至今就职于江苏瀛尚律师事务所，任主任。2024 年 1 月至今，任公司独立董事。

刘亮，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
中国注册会计师（非执业会员）。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、审计助理经理，江苏证监局科员、副主任科员。2018 年至今，就职于江苏同力日升机械股份有限公司，历任董事长助理、董事会秘书。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

毛新平，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
中国工程院化工、冶金与材料学部院士。曾任冶金工业部武汉钢铁设计研究总院总设计师、副总（钢铁）工程师，广州珠江钢铁有限责任公司总工程师、副总经理，武汉钢铁股份有限公司副总工程师、武汉钢铁（集团）公司研究院常务副院长、宝山钢铁股份有限公司中央研究院副院长。2021 年 8 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事毛新平、
张廷安、刘亮会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张廷安 8 8 0 0 否 4

刘亮 8 8 0 0 否 ……
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