公告日期：2024-02-19

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日上午 9 时-11 时。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834549 天工股份 2024 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师作为参会见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2023 年度的主要工作情况，编制了《2023 年年度董事会工作报告》，对 2023 年董事会工作进行了总结。
（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2023 年度各项工作情况，编制了《2023 年年度监事会工作报告》，对 2023 年监事会工作进行了总结。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据2023年度的经营情况，已完成2023年年度报告及年度报告摘要的编制，

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据 2023 年度工作情况，出具了《独立董事 2023 年度述职报告》。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

结合公司 2023 年各项业务发展情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

结合公司 2023 年各项业务发展情况和 2024 年发展计划，公司编制了《2024
年度财务预算报告》。
（七）审议《2023 年度权益分派方案》

公司现正处于快速扩张阶段，经公司管理层研究决定，本年度将不进行权益分派。
（八）审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《……
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