公告日期:2024-02-19
证券代码:834549 证券简称:天工股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱泽峰
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年度,公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责,结合 2023 年度的主要工作情况,编制了《2023 年年度董事会工作报告》,对 2023 年董事会工作进行了总结。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,公司根据 2023 年度的经营情况,已完成 2023 年年度报告及年度报告摘要
的编制,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《独立董事 2023年度述职报告》
1.议案内容:
公司的独立董事,在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定,审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,并根据 2023 年度工作情况,出具了《独立董事2023年度述职报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,对 2023 年度总经理工作进行总结,编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
结合公司 2023 年各项业务发展情况,公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
结合公司 2023 年各项业务发展情况和 2024 年发展计划,公司编制了
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<内部控制评价报告>、<内部控制审核报告>的议案》1.议案内容:
公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在……
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