公告日期:2024-01-17
公告编号:2024-007
证券代码:834549 证券简称:天工股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:朱泽峰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数469,601,775 股,占公司有表决权股份总数的 80.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
公告编号:2024-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》
1.议案内容:
根据《中国工程院院士兼职管理办法(试行)》的有关要求,因个人工作原
因,公司独立董事毛新平先生于 2023 年 12 月 31 日提交了辞职申请,申请辞去
公司第三届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理,公司董事会提名金文女士为公司独立董事候选人,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
因原独立董事毛新平先生辞去独立董事职位,造成董事会审计委员会席位空缺,根据《董事会审计委员会工作细则》,现由董事长提名,选举金文女士为公司第三届董事会审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《独立董事任免公告》(公告编号:2024-004)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 469,601,775 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项,无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
毛新平 独立董事 离职 2024 年 1 月 17 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
金文 独立董事 任职 2024 年 1 月 17 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
公告编号:2024-007
四、备查文件目录
《江苏天工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
江苏天工科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 ……
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