公告日期:2024-01-02
公告编号:2024-001
证券代码:834549 证券简称:天工股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱泽峰
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》1.议案内容:
根据《中国工程院院士兼职管理办法(试行)》的有关要求,因个人工作原
因,公司独立董事毛新平先生于 2023 年 12 月 31 日提交了辞职申请,申请辞去
公告编号:2024-001
公司第三届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理,公司董事会提名金文女士为公司独立董事候选人,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作,毛新平先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,于独立董事候选人金文女士任免生效前,继续履行独立董事职责。
因原独立董事毛新平先生辞去独立董事职位,造成董事会审计委员会席位空缺,根据《董事会审计委员会工作细则》,现由董事长提名,选举金文女士为公司第三届董事会审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事毛新平、张廷安、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2024-001
《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
江苏天工科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日
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