公告日期:2023-12-05
公告编号:2023-122
证券代码:834549 证券简称:天工股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:赵炯
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正公司 2020 年、2021 年及 2022 年年度报告及其摘要
的议案》
1.议案内容:
经事后核查,2020 年年度报告及其摘要、2021 年年度报告及其摘要以及
2022 年年度报告及其摘要中部分内容有误,为了确保报告信息披露的准确性,
公告编号:2023-122
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期 报告相关事项》等相关规定,公司现对报告中的部分内容进行更正。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正<前期会计差错更正公告>与<前期差错更正的专项说
明>的议案》
1.议案内容:
公司于 2023 年 10 月 13 日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三
届监事会第九次会议,审议并通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》,
对 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表、附注及相关内容进行更正及追
溯调整,由会计师审核出具《关于江苏天工科技股份有限公司前期差错更正的 专项说明》(以下简称“《专项说明》”)。经事后核查,发现《前期会计差错更 正公告》及《专项说明》的披露内容存在遗漏,为更准确的反应公司经营情况, 对《前期会计差错更正公告》及《专项说明》进行更正披露。
本次更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错
更正》的规定,本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规、 业务规则及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2023 年 1-9 月财务报表,并聘请毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。
公告编号:2023-122
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年 1-9 月审阅报告》(公告编号:2023- 124)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
江苏天工科技股份有限公司
监事会
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