公告日期:2023-04-19
公告编号:2023-008
证券代码:834548 证券简称:天视文化 主办券商:申万宏源承销保荐
天视文化艺术发展集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事胡梅林
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数97,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张业高因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-008
公司高级管理人员 4 人,出席 4 人。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
公司董事胡梅林、张业高因个人原因已提出辞去公司董事职务,鉴于胡梅林、张业高辞职后,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会人员将低于法定人数,胡梅林、张业高将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现补选杨闩柱、罗方刚作为公司董事,任期自股东大会决议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
1.1 关于补选杨闩柱先 97,100,000 100% 是
生为公司第三届董
事会董事的议案
1.2 关于补选罗方刚先 97,100,000 100% 是
生为公司第三届董
事会董事的议案
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨闩 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
柱 17 日 时股东大会
罗方 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
刚 17 日 时股东大会
胡梅 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
公告编号:2023-008
林 17 日 时股东大会
张业 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
高 17 日 时股东大会
四、备查文件目录
《天视文化艺术发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
天视文化艺术发展集团股份有限公司
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