公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-018

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
华侨城天视文化集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡梅林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数97,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-018

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事薛瑜因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于薛瑜辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会人员将低于法定人数，薛瑜将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张业高作为公司本次补选董事的候选人，任期自股东大会决议通过之日至第三届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：

同意股数 97,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张业 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
高 12 日 时股东大会

薛瑜 董事 离职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会

四、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》


公告编号：2022-018

华侨城天视文化集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。