公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-013

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
华侨城天视文化集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议
室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡梅林
6. 会议列席人员：监事和公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡梅林因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事薛瑜因疫情防控以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》


公告编号：2022-013

1.议案内容：

公司董事薛瑜因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于薛瑜辞职后，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会人员将低于法定人数，薛瑜将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张业高作为公司本次补选董事的候选人，任期自股东大会决议通过之日至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张业高为公司副总经理兼财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司财务总监罗林因个人原因已提出辞职。公司拟聘任张业高为公司副总经理兼财务负责人，并于董事会审议通过当日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开
2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-013

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

华侨城天视文化集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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