公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-009



证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

华侨城天视文化集团股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议室



3.会议召开方式：现场结合通讯



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 30 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席莫尚荧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



监事彭梦莹因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露



公告编号：2022-009



相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与

格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2021 年年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2021 年年度财务决算报告》。





公告编号：2022-009



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2022 年年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配议案》议案

1.议案内容：



考虑到公司长远发展，2021 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》



华侨城天视文化集团股份有限公司

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