公告日期:2021-12-24
公告编号:2021-043
证券代码:834548 证券简称:天视文化 主办券商:申万宏源承销保荐
华侨城天视文化集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 10 日上午 10 时 00 分。
公告编号:2021-043
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834548 天视文化 2022 年 1 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案 》
因合作关系调整,公司决定不再聘请“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2021 年度审计机构,拟聘请“中审华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2021 年度审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期 1 年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2021-043
(一)登记方式
1)法人代表股东凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件。持股凭证办理登记。4)出席本次会议人员应向股东大会登记处出示前述规定的授权 委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内容的文件资料。
(二)登记时间:2022 年 1 月 10 日 9:00-10:00
(三)登记地点:厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区
四、其他
(一)会议联系方式:地址:厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区;
联系人:胡益萍;联系电话:0592-5884711;传真:0592-5884922
(二)会议费用:参会股东费用自理。
五、备查文件目录
《华侨城天视文化集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
华侨城天视文化集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
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