公告日期:2021-12-24
公告编号:2021-041
证券代码:834548 证券简称:天视文化 主办券商:申万宏源承销保荐
华侨城天视文化集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议
室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长胡梅林
6.会议列席人员:监事和公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因合作关系调整,公司决定不再聘请“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”
公告编号:2021-041
为公司 2021 年度审计机构,拟聘请“中审华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2021 年度审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期 1 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2021-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华侨城天视文化集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
华侨城天视文化集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。