公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-032



证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 17 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,445,354 股，占公司有表决权股份总数的 71.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-032



公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》



议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年半度拟进行利润分配，具体分配预案如下：



截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润期末余额为

89,313,304.33 元，母公司未分配利润期末余额为 89,979,548.31 元（如适用）。母公司的资本公积期末余额为 25,355,421.82 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,355,421.82 元，其他资本公积为 0 元），合并报表的资本公积期

末 余 额 为 25,355,421.82 元 （ 其 中 股 票 发 行 溢 价 形 成 的 资 本 公 积 为

25,355,421.82 元，其他资本公积为 0 元）（如适用）。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,849,146 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送

红股 20 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价

所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转

增 0 股，需要纳税） 。



本次权益分派共预计派送红股 45,698,292 股（如适用），资本公积转增22,849,146 股（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。



具体内容详见公司于2020年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

议案表决情况：同意股数 16,445,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2020-032



（二）审议通过《关于修改<公司章程>》



议案内容：因公司 2020 年半年度拟进行利润分配，公司注册资本额、股份总数将会发生变化。公司将对《公司章程》：第五条：“公司注册资本为人民币22,849,146 元。



第十八条：“公司股份总数为 22,849,146 股，均为普通股，每股面值壹元”进行相应的修改。



修改后的《公司章程》第五条：“公司注册资本……
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