公告日期：2020-07-31

证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券
鼎合远传技术（北京）股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及 履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日 10:00——12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834547 鼎合远传 2020 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年半年度利润分配预案》
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年半度拟进行利润分配，具体分配预案如下：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润期末余额为
89,313,304.33 元，母公司未分配利润期末余额为 89,979,548.31 元（如适用）。母公司的资本公积期末余额为 25,355,421.82 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,355,421.82 元，其他资本公积为 0 元），合并报表的资本公积期末余额为25,355,421.82 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,355,421.82 元，其他资本公积为 0 元）（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,849,146 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红
股 20 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形
成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，
需要纳税）。


本次权益分派共预计派送红股 45,698,292 股（如适用），资本公积转增22,849,146 股（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
具体内容详见公司于2020年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。（二）审议《关于修改<公司章程>》
因公司 2020 年半年度拟进行利润分配，公司注册资本额、股份总数将会发生变化。公司将对《公司章程》：第五条：“公司注册资本为人民币 22,849,146 元。第十八条：“公司股份总数为 22,849,146 股，均为普通股，每股面值壹元”进行相应的修改。
修改后的《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币 91,396,584 元。第十八条：“公司股份总数为 91,396,584 股，均为普通股，每股面值壹元。”
（三）审议《关于公司增加注册资本》
公司 2020 年半年度拟进行利润分配，公司注册资本将由 22,849,146 元增加至91,396,584 元。
（四）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-027）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)、(三……
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