公告日期:2020-07-31
公告编号:2020-030
证券代码:834547 证券简称:鼎合远传 主办券商:长江证券
鼎合远传技术(北京)股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:张佳音
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-026)。
公告编号:2020-030
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司 2020 年半度拟进行利润分配,具体分配预案如下:
截至 2020 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表的未分配利润期末余额为
89,313,304.33 元,母公司未分配利润期末余额为 89,979,548.31 元(如适用)。母公司的资本公积期末余额为 25,355,421.82 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,355,421.82 元,其他资本公积为 0 元),合并报表的资本公积期末余额为25,355,421.82 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,355,421.82 元,其他资本公积为 0 元)(如适用)。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 22,849,146 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红
股 20 股,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股(其中以股票发行溢价所形
成的资本公积每 10 股转增 10 股,无需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股,
需要纳税)。
本次权益分派共预计派送红股 45,698,292 股(如适用),资本公积转增22,849,146 股(如适用),如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。
具体内容详见公司于2020年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-028)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-030
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-027)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。……
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