公告日期：2020-07-31

证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：周斌

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司投资》议案

1.议案内容：

为了适应业务发展，提升综合实力及竞争优势，优化公司战略布局，增强盈利能力；同时根据全资子公司鼎合远传技术（丹阳）有限公司经营和发展的需求，公

司拟向全资子公司投资人民币 4,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-025）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年半度拟进行利润分配，具体分配预案如下：



截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润期末余额为

89,313,304.33 元，母公司未分配利润期末余额为 89,979,548.31 元（如适用）。母公司的资本公积期末余额为 25,355,421.82 元（其中股票发行溢价形成的资本公

积为 25,355,421.82 元，其他资本公积为 0 元）,合并报表的资本公积期末余额为25,355,421.82 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,355,421.82 元，其他资本公积为 0 元）（如适用）。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,849,146 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红

股 20 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形

成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，

需要纳税）。



本次权益分派共预计派送红股 45,698,292 股（如适用），资本公积转增22,849,146 股（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

具体内容详见公司于2020年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-027）。



2.议案表决结……
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