公告日期:2020-02-17
公告编号:2020-004
证券代码:834547 证券简称:鼎合远传 主办券商:长江证券
鼎合远传技术(北京)股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:周斌
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事黄耀光、郭锐因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司原审计服务机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),现考虑公司未来业务
公告编号:2020-004
发展和整体审计工作的需要,拟更换信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。详见《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第八次会议的议
案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议,现提请于 2020 年 3 月 27 日召开公
司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国
中小企业股份转让系 统(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-006)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《鼎合远传技术(北京)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
鼎合远传技术(北京)股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日
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