公告日期:2021-05-11
证券代码:834547 证券简称:鼎合远传 主办券商:长江证券
鼎合远传技术(北京)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室
3.会议召开方式:用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张东阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数83,301,424 股,占公司有表决权股份总数的 91.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事周斌因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议《2020 年年度报告》
议案内容:具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-010)。
议案表决情况:同意股数 83,301,424 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议《2020 年年度报告摘要》
议案内容具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)。
议案表决情况:同意股数 83,301,424 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议《2020 年年度董事会工作报告》
议案内容:根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 的相关规定,2020 年度公司董事会规范运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议。董事会全体成员以认真负责的态度出席公司董事会,诚信、勤勉地履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
议案表决情况:同意股数 83,301,424 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议《2020 年年度监事会工作报告》
议案内容:根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监
事会议事规则》 的相关规定,2020 年度公司监事会规范运作,监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,依法行使职权,切实保障了公司、股东及其员工的合法权益。
议案表决情况:同意股数 83,301,424 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议《2020 年年度财务决算报告》
议案内容:根据经营业绩及财务数据,公司对 2020 年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行了总结。
议案表决情况:同意股数 83,301,424 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 ……
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