公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010



证券代码：834546 证券简称：鸿冠信息 主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以书面通知方式发出



5.会议主持人：监事会主席张斌

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开除履行前述法律法规等及公司内部《监事会会议事规则》约定的程序外不需履行其他程序，会议的召开亦不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-010



公司严格按照《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定，并根据自身实际经营情况，完成了公司《2022 年年度报告》及摘要的编制工作，其中财务报告部分已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 年度工作各项情况。2022 年，公司监事会勤勉履职、恪尽职守，积极推进公司治理结构完善，加强对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内控、风控、信息披露等重要事项的监督，发挥了监事会在公司治理中的作用，保证了公司的规范运作，维护了公司、股东、员工及其他利益相关者的合法权益。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2022 年度财务决算报告》，汇报 2022 年度工作各项情况，公司管理层 2022 年认真履行职权，严格执行各项决议，有效发挥职能，保证公司取得了良好的经营管理业绩。





公告编号：2023-010



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司 2022年运营情况,公司拟定《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为了公司的后续发展，公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增。



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