公告日期:2022-06-29
证券代码:834546 证券简称:鸿冠信息 主办券商:首创证券
上海鸿冠信息科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 16 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长童红卫
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开除履行前述法律法规等及公司内部《董事会会议事规则》约定的程序外不需履行其他程序,会议的召开亦不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司严格按照《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定,并根据自身实际经营情况,完成了公司《2021 年年度报告》及摘要的编制工作,其中财务报告部分已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-011)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,撰写了《2021 年总经理工作报告》,汇报总经理 2021 年度工作各项情况,2021 年总经理认真履行职权,严格执行股东大会决议,有效发挥总经理的职能,保证公司取得了良好的经营管理业绩。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,撰写了《2021 年度董事会工作报告》,汇报董事会 2021 年度工作各项情况,2021 年董事会认真履行职权,
严格执行股东大会决议,有效发挥董事会的职能,保证公司取得了良好的经营管理业绩。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,撰写了《2021 年度财务决算报告》,汇报 2021 年度工作各项情况,公司管理层 2021 年认真履行职权,严格执行各项决议,有效发挥职能,保证公司取得了良好的经营管理业绩。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求,参照公司 2021年运营情况,公司拟定《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为了公司的后……
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