公告日期:2021-12-02
公告编号:2021-026
证券代码:834546 证券简称:鸿冠信息 主办券商:首创证券
上海鸿冠信息科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:童红卫
6.会议列席人员:监事及高级管理人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
截至 2021 年 6 月 30 日,上海鸿冠信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)
公告编号:2021-026
期末未分配利润为 10,310,564.10 元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司分配的结果为准。
本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应交税费按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
(财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号)执行。详见公司于 2021 年 12 月
02 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提请召开 2021 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
公告编号:2021-026
上海鸿冠信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日
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