公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-020
证券代码:834546 证券简称:鸿冠信息 主办券商:首创证券
上海鸿冠信息科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 10 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:童红卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司严格按照《证券法》及《上市公众公司监督管理办法》等规定,并根据 自身实际经营情况,完成了公司《2021 年半年度报告》的编制工作,详见公司
公告编号:2021-020
于 2021 年 08 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职,符合公司年度 报告财务审计工作的要求。现提议公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规 范性文件及公司章程的有关规定,现提请召开公司 2021 年第二次临时股东大 会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
公告编号:2021-020
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
上海鸿冠信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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