公告日期:2021-07-12
公告编号:2021-012
证券代码:834546 证券简称:鸿冠信息 主办券商:首创证券
上海鸿冠信息科技股份有限公司
2021 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 07 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 29 日以书面方式发出
通知
5.会议主持人:职工代表陈熹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司职工大会的有关规定。
二、会议出席情况
会议应出席职工代表 24 人,出席和授权出席职工代表 24 人
三、议案审议情况
(一)、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容
鉴于公司第二届监事会任期届满,为保证监事会正常工作需要,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海鸿冠信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,需进行换届选举。
公告编号:2021-012
选举陈熹女士担任公司第三届监事会职工代表监事,与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会,自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
上述职工代表监事为连任监事,符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求,不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。
2.议案表决结果:同意 24 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
四、备查文件目录
《上海鸿冠信息科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。
上海鸿冠信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日
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