公告日期:2018-05-04
公告编号:2018-021
证券代码:834544 证券简称:糖友股份 主办券商:中信建投
北京糖友文化传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月21日10时00分
结束时间:2018年5月21日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月16日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以 公告编号:2018-021
书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监高级管理人员及信息披露务负责人。
(七)会议地点:北京市东城区东滨河路甲1号大象投资大厦7层B区公司办公室。
二、会议审议事项
审议《追认修改公司章程、变更经营范围并完成工商变更的议案》
此议案内容详见2018年 5月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间: 2018年5月18日上午9:30-12:00,13:00-17:30
(三)登记地点:
北京市东城区东滨河路甲1号大象投资大厦7层B区公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式
北京市东城区东滨河路甲1号大象投资大厦7层B区
邮编:100013
联系人:丁峰
联系电话:010-51099090
传真:010-51099080
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
公告编号:2018-021
五、备查文件目录
《北京糖友文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
北京糖友文化传媒股份有限公司
董事会
2018年5月4日
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