公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-030



证券代码：834544证券简称：糖友股份主办券商：中信建投



北京糖友文化传媒股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月28日下午13：00在公司会议室召开。本次会议时间、地点、议案等事宜已于2017年11月20日以电话和邮件方式通知全体董事。会议由董事长章凌波先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、 会议议案及表决情况



（一）审议通过《关于选举章凌波先生继续担任公司董事长的议案》



1、议案内容：



董事会推选章凌波先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。



（二）审议通过《关于聘任章凌浪先生继续担任公司总经理的议案》；



1、议案内容:



公告编号：2017-030



聘请章凌浪先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。



2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



（三）审议通过《关于聘任陶晓芳女士继续担任公司财务总监的议案》；



1、议案内容:



聘请陶晓芳女士继续担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。



2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



（四）审议通过《关于聘任丁峰先生继续担任公司董事会秘书的议案》；



1、议案内容:



聘请丁峰先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。



2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



三、备查文件目录



北京糖友文化传媒股份股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；



北京糖友文化传媒股份有限公司



董事会



2017年11月30日




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