公告日期：2017-11-09

公告编号：2017-025



证券代码：834544 证券简称：糖友股份 主办券商：中信建投



北京糖友文化传媒股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司北京海思佳诚广告有限公司，注册地为北京市东城区滨河路甲1号大象投资大厦五层509室（具体名称、注册地址、以及经营范围，以工商行政管理部门最终核定范围为准），注册资本为人民币500,000.00元。(二)审议和表决情况



公司于2017年11月9日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通



过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《投资管理制度》的相关规定，本次投资议案经董事会批准生效，无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次设立全资子公司事项需报当地行政主管机关办理登记手续。



(四)本次对外投资的新领域



本次投资是对公司业务的补充与加强，不涉及进入新领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明:公司将以自有资金50万元设立全资子公司。



(二)投资标的基本情况



名称：北京海思佳诚广告有限公司



公告编号：2017-025



注册地：北京市东城区滨河路甲1号大象投资大厦五层509室



经营范围：广播电视节日制作；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流；市场营销；经济信息咨询（不含中介服务）。



（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



北京糖友文化传媒股份有限公司 人民币 500,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资基于公司发展需要，增加企业竞争力，优化公司战略布局，提高公司持续盈利能力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理。建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。



四、备查文件目录



《北京糖友文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



北京糖友文化传媒股份有限公司



董事会



2017年11月9日




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