公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-016
证券代码:834544 证券简称:糖友股份 主办券商:中信建投
北京糖友文化传媒股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京糖友文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年8月22日上午10:00在公司会议室召开。本次会议时间、地点、议案等事宜已于2017年8月16日以电话和邮件方式通知全体董事。会议由董事长章凌波先生主持,会议应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
与会董事经认真审议,以举手表决方式通过了如下议案:
1、审议通过了《公司2017年半年度报告》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件目录
北京糖友文化传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
北京糖友文化传媒股份有限公司全体董事、高级管理人员关于《2017年(半)
年度报告》的书面审核意见书
北京糖友文化传媒股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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