公告日期：2023-04-20

证券代码：834543 证券简称：蔚蓝航空 主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：章维

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022年年度监事会工作报告。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-028）和《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-029）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2022年年度财务决算报告》，就公司 2022 年财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023年年度财务预算报告》，就公司 2023 年财务预算情况予以汇报。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展并确保公司日常经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。公司拟在 2022 年年度股东大会审批通过之日起，使用闲置资金单日累计不超过人民币 8000 万元（含）的额度内购买低风险的银行理财产品。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-032）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

关于公司续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于关于公司续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。