公告日期：2023-04-19

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路456号

光谷国际大厦A座1单元24层

主办券商

天风证券

(湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券
大厦20层)

2023年4月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

宋谨 程道华 赵旭元

杨锦云 吴贵华

全体监事签名：

章维 吴向荣 王玄玄

全体高级管理人员签名：

程道华 蔡俊杰 况培

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司（加盖公章）
2023年4月10日

目录


声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 13
四、 特殊投资条款 ...... 13
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 21
六、 有关声明 ...... 22
七、 备查文件 ...... 23

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、蔚蓝航空 指 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

发行对象、湘鑫精航 指 湖南湘鑫精航通用航空产业投资基金合伙
企业（有限合伙）

《股份认购协议》 指 公司与发行对象签署的《股份认购协议》

《关于<股份认购协议>的补充协议》 指 公司与发行对象签署的《关于<股份认购协
议>的补充协议》

《补充协议》 指 公司实际控制人与发行对象签署的《股份
认购协议之补充协议》

《关于<股份认购协议之补充协议>的补充 公司实际控制人宋谨、程道华与发行对象
协议》 指 签署的《关于<股份认购协议之补充协议>
的补充协议》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《公司章程》 ……
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