公告日期:2022-09-05
公告编号:2022-037
证券代码:834543 证券简称:蔚蓝航空 主办券商:天风证券
湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋谨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数46,025,714 股,占公司有表决权股份总数的 76.7095%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-037
除上述人员外,公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展的需要,结合公司实际情况,进一步优化公司治理结构,规范公司内控水平,更好的保障公司及全体股东的合法权益,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定,拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司2022 年8 月18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-035)。
2.议案表决结果:
同意股数 46,025,714 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。
湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日
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