公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-033
证券代码:834543 证券简称:蔚蓝航空 主办券商:天风证券
湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长宋谨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及章程的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-034)。
公告编号:2022-033
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展的需要,结合公司实际情况,进一步优化公司治理结构,规范公司内控水平,更好的保障公司及全体股东的合法权益,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定,拟修订
《公司章程》部分条款。具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日披露于全国中小企
业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-035)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 18 日
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