公告日期:2021-11-05
公告编号:2021-033
证券代码:834540 证券简称:众禄基金 主办券商:东方投行
深圳众禄基金销售股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 11 月 5 日审议并通过:
选举薛峰先生为公司董事长,任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过之日起
起算,自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 59,638,274 股,占公司
股本的 67.75%,不是失信联合惩戒对象。
聘任薛峰先生为公司总经理,任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过之日起
起算,自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 59,638,274 股,占公司
股本的 67.75%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邓爱萍先生为公司副总经理,任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过之
日起起算,自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,481,060 股,占
公司股本的 2.82%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘坤莉女士为公司财务负责人,任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过
之日起起算,自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,836,736 股,
占公司股本的 3.22%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
邓爱萍,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,研
究生学历。1986 年 7 月至 1988 年 9 月,就职于成都发动机公司研究所,任技术员;1988
公告编号:2021-033
年 9 月至 1993 年 6 月,就职于现代电子(深圳)实业有限公司,任动力车间主任;1993
年 6 月至 1994 年 9 月,就职于深圳市福田城市信用社,任发展部总经理;1994 年 9 月
至 1996 年 6 月,就职于光大银行(深圳)证券二部,任总经理;1996 年 6 月至 2001
年 5 月,就职于深圳江天投资发展有限公司,任董事兼副总经理;2001 年 5 月至 2009
年 7 月,就职于深圳发展银行总行,任电子银行部总经理;2009 年 7 月至今,就职于
深圳众禄基金销售股份有限公司,现任董事,负责业务管理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年11 月 5 日审议并通过:
选举欧太文先生为公司监事会主席,任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过
之日起起算,自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 438,100 股,占
公司股本的 0.50%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司发展的需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号:2021-033
(一)《深圳众禄基金销售股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《深圳众禄基金销售股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
深……
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