公告日期：2021-10-27

公告编号：2021-028

证券代码：834540 证券简称：众禄基金 主办券商：东方投行
深圳众禄基金销售股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日 10:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834540 众禄基金 2021 年 11 月 2
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公开募集证券投资 基金销售机构监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，详细内容请见在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-022）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。
公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中包括 0 名独立董事。经公司第二
届董事会和实际控制人提名，提名薛峰、邓爱萍、刘坤莉、王晶、欧阳辉为第 三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起 算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行

公告编号：2021-028

政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。
经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被 列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联 合惩戒对象。
（三）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，拟进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名股东
代表监事，2 名职工代表监事。监事会提名黄霞为公司第三届监事会股东代表 监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一 起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会选举产生之日 起算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。
经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被 列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联 合……
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