公告日期：2021-10-21

公告编号：2021-022

证券代码：834540 证券简称：众禄基金 主办券商：东方投行
深圳众禄基金销售股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公 第十条本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、财务负责人。 司的副总经理、财务负责人、合规风控负责。

第一百条董事会行使下列职权： 第一百条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制定公司的年度财务预算方案、决算 （四）制定公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（六）制定公司增加或者减少注册资本、发 （六）制定公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票

公告编号：2021-022

或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经 （十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 务负责人、合规风控负责人等高级管理人员，
项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度； （十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制定本章程的修改方案； （十二）制定本章程的修改方案；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作； 总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或本章 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的
程授予的其他职权。 其他职权

第一百一十九条 公司设总经理一名，由董事 第一百一十九条 公司设总经理一名，由董事
会聘任或解聘。 会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人为 公司总经理、副总经理、财务负责人、
公司高级管理人员。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。