公告日期:2022-04-12
公告编号:2022-004
证券代码:834539 证券简称:运通车联 主办券商:东莞证券
辽宁运通车联发展股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:李兆彦
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年度为子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号:2022-004
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 5 月 10 日上午 9:30 在运通车联会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会。
内容详见公司于2022年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )披露的《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-004
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁运通车联发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
辽宁运通车联发展股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
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