公告日期:2021-05-07
公告编号:2021-008
证券代码:834539 证券简称:运通车联 主办券商:东莞证券
辽宁运通车联发展股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:李兆彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,2020 年度公司所属子公司作为出租方向关联方鞍山大福保险代理有限公司出租部分办公场所用于其办公使用,租赁收入共计45,000.00 元。
公告编号:2021-008
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联股东李兆彦、姜德伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁运通车联发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
辽宁运通车联发展股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日
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