金诺佳音:第三届董事会第五次会议决议公告
金诺佳音资讯
2023-04-27 16:05:31
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公告日期:2023-04-27


证券代码:834536 证券简称:金诺佳音 主办券商:太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:大厂影视小镇公司会议室

3.会议召开方式:现场召开+网络视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面、邮件、电
话方式发出。

5.会议主持人:董事长张岩

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定,出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。

董事谭梅因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事黎灶喜因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

董事姜肖宁因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2022 年度总经理工作报告》,总经理王双胤女士对 2022 年度工作进行总结报告,并做出 2023 年工作计划。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

董事长张岩先生代表董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司 2022 年年度报告及摘要》,有关公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:


本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司 2022 年度财务决算报告》,对 2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析,并对 2023 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司 2023 年度财务预算报告》,提出 2023 年公司财务工作及指标预算。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司续聘 2023 年财务审计机构》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司续聘 2023 年年度审计机构情况为:续聘大信会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。有关具体
内 容 , 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所》公告(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:……
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