公告日期:2021-06-10
公告编号:2021-009
证券代码:834536 证券简称:金诺佳音 主办券商:太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:大厂影视小镇公司会议室
3.会议召开方式:现场召开+网络视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 28 日以书面、邮件、电话方
式发出。
5.会议主持人:董事长张岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定,出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事张岩先生因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。
董事谭梅女士因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。
董事王艾炜先生因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。
董事姜肖宁先生因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。
董事黎灶喜先生因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。
公告编号:2021-009
董事赵宇先生因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《提名公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将届满,为了保证公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求公司股东意见,公司第三届董事会由 8 名董事组成,现提名张岩、王双胤、谭梅、黎灶喜、姜肖宁、裴少海、孙大海、韩玉柱为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司将于 2021 年 6 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会,并将上述相
关项议案提请股东大会审议表决。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第二届董事会第十二次会议决议》
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
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