公告日期：2021-05-26

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
3.会议召开方式：网络视屏投票与现场投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数41,203,250 股，占公司有表决权股份总数的 77.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事谭梅因个人原因缺席；
董事黎灶喜因个人原因缺席；董事王艾炜因个人原因缺席。
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理王双胤女士、财务总监刘春香女士出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过；
并于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）通过第 2021-003 号公告就相关内容予以说明。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；表决通过该议案。

3、回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。
（二）审议通过关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过；并
于 2021 年 4 月 27 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）通过第 2021-004 号公告就相关内容予以说明。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；表决通过该议案。

3、回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。
（三）审议通过关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容


事会第七次会议审议通过；并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台予以公告（www.neeq.com.cn），详见第 2021-001 号、第 2021-002号、第 2021-003 号、第 2021-004 号公告。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；表决通过该议案。

3、回避表决情况

该项决议不涉及关联方回避情形。
（四）审议通过关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

本议案已于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监
事会第七次会议审议通过；并于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）通过公司第 2021-003 号、第 2021-004 号公告就相关内容予以说明。

2、表决结果

同意股数 41,203,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；表决……
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