公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-004



证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面、邮件、电话方

式发出。

5.会议主持人：张鼎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席张鼎先生代表监事会就 2020 年监事会日常工作情况进行了回



公告编号：2021-004



顾，并提出了 2021 年度监事会的工作重点。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具 体 内 容 参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001 号）、《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002 号）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 3 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》，对 2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2021 年财务工作进行规划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务预算报告》并 2021 年公司财务工作提出建议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-004



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司续聘 2021 年财务审计机构》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司续聘 2021 年年度审计机构情况为：续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：



根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，……
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