公告日期:2021-04-27
证券代码:834536 证券简称:金诺佳音 主办券商:太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点:大厂影视小镇公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开+网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以书面、邮件、电话
方式发出
5. 会议主持人:董事长张岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定,出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事张岩先生因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。
董事谭梅女士因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。
董事王艾炜先生因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。
董事姜肖宁先生因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。
董事黎灶喜先生因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。
董事赵宇先生因个人原因,无法现场出席本次会议以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2020 年度总经理工作报告》,总经理王双胤女士对 2020 年工作进行报告,并做出 2021 年工作计划。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事长张岩先生代表董事会就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2021 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
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(www.neeq.com.cn)披露的《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001 号)、《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-002 号)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司 2020 年度财务决算报告》,对 2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析,并对 2021 年财务工作进行规划。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《公司 2021 年度财务预算报告》,提出 2021 年公司财务工作及指标预算。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司续聘 2021 年财务审计机构》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司续聘 2021 年年度审计机构情况为:续聘大信会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构,具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.n……
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