公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-035
证券代码：834531 证券简称：信友咨询 主办券商：兴业证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

章程

二〇二零年四月


目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......4
第三章 股 份......4

第一节 股东持股情况 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......7
第四章 股票与股东名册 ......8

第一节 股 票 ......8

第二节 股东名册 ......8
第五章 股东和股东大会 ......9

第一节 股 东 ......9

第二节 股东大会的一般规定......13

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议......20
第六章 董事会......23

第一节 董 事 ......24

第二节 董事会 ......26
第八章 监事会......31

第一节 监 事 ......32

第二节 监事会 ......33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 利润分配 ......36

第三节 会计师事务所的聘任......37
第十章 投资者关系管理......37
第十一章 通 知......38
第十二章 信息披露......39
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算 ......40
第十四章 修改章程......42
第十五章 附 则......42

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护宁夏信友监理咨询管理股份有限公司（以下简称“公

司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司由宁夏信友通信监理咨询有限责任公司整体变更设立，在银川高新技术产业开发区工商行政管理局注册登记。

第四条 公司名称：宁夏信友监理咨询管理股份有限公司。

第五条 公司住所：银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心1号楼12
层1203室。

第六条 公司注册资本为6000万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对
公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉
公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务
负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规和政策的规定，充分利
用公司拥有的资金、人力和物力，最大限度的提高公司经济效益和社会效益，回报股东，为职工谋取福利。

第十三条 公司的经营范围为：工程监理及咨询服务；信息模型管理技术的
咨询服务；工程设计咨询、工程造价及咨询服务；政……
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