公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-033

证券代码：834531 证券简称：信友咨询 主办券商：兴业证券

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心 1

号楼 12 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长常安先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2019 年 4 月 8 日发出召开本次股东大会的通知。本次

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。





公告编号：2020-033

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 60,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任其它高级管理人员 1 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会

工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，对2019 年度公司董事会召开情况、董事会决议及股东大会决议的执行情况进行总结。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。



（二） 审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》



公告编号：2020-033

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况，对 2019 年度公司监事会召开情况、监事会决议及股东大会决议的执行情况进行总结。

2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司<2019年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：



依据公司 2019 年度的经营及发展情况，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等的相关规定，公司制作了《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



公告编号：2020-033

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报……
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