公告日期：2020-04-08

证券代码：834531 证券简称：信友咨询 主办券商：兴业证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9：00—11：00

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834531 信友咨询 2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京国枫律师事务所秦桥、王媛媛律师。
（七） 会议地点

银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心 1 号楼 12 层会
议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，对2019 年度公司董事会召开情况、董事会决议及股东大会决议的执行情况进行总结。
（二）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度监事会
况，对 2019 年度公司监事会召开情况、监事会决议及股东大会决议的执行情况进行总结。
（三）审议《关于公司<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》。
依据公司 2019 年度的经营及发展情况，并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等的相关规定，公司制作了《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。（四）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度经营业绩、财务收支情况及各项财务指标进行总结分析。
（五）审议《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务预算报告》，结合 2019 年度经营业绩及财务指标完成情况，对 2020 年经营业绩、财务收支情况进行预算。
（六）审议《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属母公司股东净利润 509,178.67 元，截至 2019 年末公司累计未分配利润为 26,835,064.15 元（合并）。公司拟定 2019 年不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
（七）审议《关于公司<2019 年度优先股股息派发方案>的议案》

根据《公司章程》及《非公开发行优先股预案（修订版）》的有关规定，公司拟向优先股股东派发2019年度优先股（证券代码：
820028，证券简称：信友优1）股息，以及宁夏信友监理咨询管理股份有限公司与银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）签订的
《关于附条件生效的股份认购协议》及《股份认购协议之补充协
议》的相关规定，公司于2020年4月8日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2019年度优先股股息派发方案的议
案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办……
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