公告日期:2020-04-08
证券代码:834531 证券简称:信友咨询 主办券商:兴业证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点:银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中
心 1 号楼 12 层 1203 室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 29 日通讯方式
通知。
5. 会议主持人:牛文奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
依据公司 2019 年度的经营及发展情况,并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等的相关规定,公司制作了《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2019 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况,对 2019 年度公司监事会召开情况、监事会决议及股东大会决议的执行情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2019 年度财务决算报告》,对公司 2019 年度经营业绩、财务收支情况及各项财务指标进行总结分析;审议《2019 年度财务预算报告》,结合 2019 年度经营业绩及财务指标完成情况,对 2019 年经营业绩、财务收支情况进行预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2020 年度财务预算报告》,结合 2019 年度经营业绩及财务指标完成情况,对 2020 年经营业绩、财务收支情况进行预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属母公司股东净利润509,178.67元,截至2019年末公司累计未分配利润为26,835,064.15元(合并)。公司拟定2019年不进行利润分配,未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司<2019 年度优先股股息派发方案>的议案》1.议案内容:
根据《公司章程》及《非公开发行优先股预案(修订版)》的有关规定,公司拟向优先股股东派发 2019 年度优先股(证券代码:820028,证券简称:信友优 1)股息,以及宁夏信友监理咨询管理股份有限公司与银川育成凤凰科创基金合伙企业(有限合伙)签订的《关于附条件生效的股份认……
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