公告日期：2020-02-12

公告编号：2020-003
证券代码：834531 证券简称：信友咨询 主办券商：兴业证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2020 年 2 月 10 日收到董事于婷婷女士递交的
辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 辞职原因

于婷婷女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，其辞去董事职务的申

公告编号：2020-003
请将在公司新聘任董事后生效，在此之前，于婷婷女士仍应依照法 律法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

于婷婷女士的辞职，公司将按照相关规定聘任新的董事。于婷 婷女士辞去董事职务不会对公司日常经营产生不利影响。同时，公 司董事会对于婷婷女士在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢。三、备查文件
（一）于婷婷女士的《辞职报告》

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 12 日

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